АСФИМО совместно с МУМЦФМ и Росфинмониторингом приглашают специалистов организаций-субъектов финансомого мониторинга на Всероссийскую онлайн-конференцию в сфере ПОД/ФТ. 

Повышение квалификации/Плановый инструктаж для организаций-субъектов ФЗ-115 “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.  

Конференция посвящена тому, как организации привести свою систему ПОД/ФТ в соответствие с требованиями и подготовиться к проверке: что, как и кем проверяется, на что обращают внимание, какие систематические меры должны предпринимать организации-субъекты 115-ФЗ, чтобы успешно пройти контроль. 

Ключевые темы конференции:

• Нововведения в Личном кабинете Росфинмониторинга: направление сообщений о подозрительной деятельности и перечень типологий отмывания доходов
• Участие сотрудников прокуратуры  в контрольно-надзорных мероприятиях по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
• Изменения в порядке проведения проверок организаций — субъектов финансового мониторинга 
• Приведение правил внутреннего контроля в соответствие с нормативными документами по ПОД/ФТ: советы и практические рекомендации
• Квалификационные требования к специальным должностным лицам и требования к обучению сотрудников: как устранить нарушения

Спикеры конференции:

• Курьянов Александр, к.э.н., заместитель начальника Управления организацией надзорной деятельности Росфинмониторинга
• Тисен Ольга, д.ю.н, начальник Юридического управления Росфинмониторинга
• Баринов Сергей, заместителя руководителя — начальника отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по ЦФО
• Таран Елена, руководитель AMLclub, практикующий эксперт в сфере ПОД/ФТ
• Година Елена, руководитель Центра оценки квалификации в сфере ПОД/ФТ, генеральный директор АСФИМО
• Представитель Банка России

Целевая аудитория :

• Специалисты и руководители служб внутреннего контроля

• Бухгалтеры, сотрудники юридических подразделений
• Специальные должностные лица, ответственные за  ПОД/ФТ
• Преподаватели и консультанты в сфере ПОД/ФТ

Формат участия:

Конференция проводится в режиме онлайн-трансляции. Доступ возможен из любой точки мира. 

Вопросы спикерам можно задать как до мероприятия, так и во время трансляции.По итогам конференции в надзорные органы будут направлены письма с вопросами и темами обсуждений.

Преимущества участия:

Вы получите достоверную информацию о проверках в сфере ПОД/ФТ, практические советы и рекомендации из первых уст и свидетельство о прохождении обучения по ПОД/ФТ, выданное Ассоциацией специалистов по финансовому мониторингу (АСФИМО). 

Вы можете получить свидетельство установленного образца (копия будет направлена на email, указанный при регистрации, оригинал — почтой по указанному в анкете адресу):

- о повышении уровня знаний согласно Приказу Росфинмониторинга от 03.08.2010 г. №203 (пример свидетельства)

- о повышении квалификации (плановый инструктаж) согласно Указаниям Банка России 3471-У от 05.12.2014 г. и 1485-У от 09.08.2004 г. (пример свидетельства)

Стоимость участия: 

Стоимость участия с получением свидетельства составляет 4 600 руб., при покупке от 2х билетов 2’500 руб. за каждого участника. 

Участие для членов Ассоциации АСФИМО и для преподавателей Международного Сетевого института в сфере ПОД/ФТ бесплатное.